בהולנד, נעצר ישראלי והוסגר לפולין בחשד שהנהיג ארגון להבנת כספי עסקאות סמים. על פי הרשויות, היקף ההלבנה הוא 1.2 מיליארד ש"ח ושלשה מיליארד ש"ח על סחר (עולם)